총책·세탁책 등 역할 나눠 26억 꿀꺽…진화한 '중고 사기'

중고거래 플랫폼에서 물품을 판매할 것처럼 속여 피해자 2500여 명으로부터 26억 원을 가로챈 사기 조직이 검찰에 넘겨졌다. 이들은 총책과 중간관리자, 세탁책 등으로 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 보통 개인이 범행을 저지르는 방식이었던 중고거래 사기가 조직적인 수법으로 진화하는 모양새다.

30일 CBS노컷뉴스 취재를 종합하면 경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 최근 중고거래 사기 조직원 15명을 검찰에 송치했다. 이 중 총책인 30대 남성 이모씨를 포함한 조직원 11명은 구속됐다.

이들은 지난해 10월부터 올해 1월까지 여러 온라인 중고거래 플랫폼에 물품을 판매한다는 글을 허위로 올려 피해자 2500여 명으로부터 26억 원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들이 판매한 품목은 2만 원대 잡화부터 500만 원대 중고차까지 다양하다고 한다.

경찰에 따르면, 이들은 총책, 중간관리책, 모집책, 인출책, 세탁책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행을 실행한 것으로 조사됐다. 모집책은 피해자들의 돈을 가로챌 계좌를 모았다. 인출책이 해당 계좌에서 돈을 현금으로 인출하면, 세탁책이 가상화폐로 환전해 돈을 세탁했다. 총책은 이 모든 과정을 계획하고 총괄했다. 또 총책 아래에서 인출책 관리와 세탁책 관리를 도맡은 중간관리책도 있었다.

이러한 사실을 파악한 경찰은 이들에게 범죄단체조직 혐의를 추가로 적용할지도 검토하고 있다. 범죄단체조직죄가 인정될 경우, 사형이나 무기징역 또는 4년 이상의 징역 등 중형에 처해질 수 있다.

이들은 특히 세탁기와 냉장고 등 고가의 가전제품을 판매할 때 조직적으로 범행을 저질렀다. 구매자들에게 가전제품 설치 전문 기사를 불러 주겠다고 한 뒤, 이름, 연락처, 설치주소, 설치날짜 등을 요구했다. 이후 설치 신청이 이뤄졌다는 내용의 업체 공식 메신저 알림이나 문자 사진을 조작해 구매자에게 보냈다.

이 과정에서 메시지에 쓰인 전화번호로 전화를 걸면 실제 설치 기사인 것처럼 통화하기도 하고, 가짜 명함도 사용했다. 이후 구매자가 계좌번호로 입금하면 잠적하고 돈을 가로챘다. 이들은 범행 과정에서 오랫동안 정상적으로 이용됐거나 매너 평가 점수가 높은 중고거래 계정을 사용했다. 경찰 조사 결과, 정상적으로 사용되던 계정을 구매한 정황도 이들의 핸드폰에서 발견됐다.

이들은 조직을 꾸리기 전부터 온·오프라인에서 서로 아는 사이였다고 한다. 이 중 일부 계좌 명의자를 빼고는 대부분 20~30대 남성인 것으로 파악됐다.

전국에서 다수의 고소장과 진정서 등을 접수한 경찰은 수사에 착수해 지난 1월부터 조직원 16명을 차례대로 검거한 뒤, 11명을 구속했다. 이후 지난 10일 총책 이씨를 마지막으로 총 15명을 검찰에 넘겼다.

경찰은 현재 붙잡아 둔 조직원 1명에 대해 조사를 이어가는 한편, 나머지 공범들을 추적하고 있다. 아울러 범죄수익금 22억 3천만 원에 대해 기소 전 추징보전했다.

경찰은 "비대면으로 중고거래를 할 때 계약금이나 선입금을 요구하면 더욱 주의할 필요가 있다"며 "'사이버 안전지킴이'나 '더치트'와 같은 사이트를 통해 (거래 대상의) 전화번호나 계좌번호가 범죄와 연관성이 있는지 확인해 보는 과정이 필요하다"고 당부했다. 또 "경찰은 조직적으로 이루어지는 사이버 사기에 대해서 더욱 엄정하게 수사해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.