'가상자산' 투자 사기로 468억 챙겨...다단계조직 22명 검거
고수익 보장을 미끼로 2000여 명에게 400억원대 가상 자산 투자 사기를 벌인 불법 다단계 판매 조직 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경남경찰청은 사기 등 혐의로 불법 다단계 조직 ‘아하그룹’ 관계자 22명을 검거하고, 이 중 총책 겸 의장인 A씨 등 4명을 구속했다고 4일 밝혔다.
A씨 등은 지난 2016년 다단계판매업 등록 없이 불법 다단계 판매 조직을 만든 후 가상 캐릭터, 가상 부동산, 대체 불가 토큰(NFT) 등에 투자하거나 하위 투자자를 모집하면 최대 10%까지 수당을 주겠다고 속여 2138명으로부터 468억원 상당의 투자금을 받아 챙긴 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 이들은 2016년부터 경남 창원시 마산회원구에 본사를 둔 ‘아하그룹’을 차리고, 정상적인 회사인 것처럼 피해자들로부터 투자금을 받아 이를 다시 돌려막기한 것으로 드러났다.
경찰에 따르면 피해자가 1000만원을 투자하면 파트너 자격 및 주식 구매 자격을 부여하고, 투자금의 5~10%를 투자 수당으로 지급한다거나, 하위 투자자 모집 시 2~10% 후원 수당을 지급한다고 속이는 식으로 투자자를 늘렸다.
하지만 실제로는 후순위 투자자들의 투자금을 선순위 투자자의 수당으로 지급하는 일명 ‘돌려막기’ 형태의 전형적인 ‘폰지사기(다단계 금융사기)’였다. 피해자들은 투자자로서 일정 기간 수당을 보장받아 의심 없이 계속 투자했다고 한다. 대부분의 사업은 실체도 없는 허위 사업이었다고 한다.
A씨 등은 10년 가까이 조직을 회사 형태로 운영하면서 투자자들의 거래 실적에 따라 팀장, 국장, 대표로 승진시키고 그에 따른 수당을 지급하는 등 조직적으로 투자자들을 관리해왔다.
경찰은 이들이 투자금을 차명 계좌로 이체해 개인적으로 가로채거나, 투자자들의 진술을 종용하는 등 수사를 방해하거나, 증거 인멸을 시도한 정황도 적발한 것으로 전해졌다. 아하그룹 의장 A씨 등 2명은 이미 구속돼 재판을 받고 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 피의자들의 범죄수익금을 추적해 향후 260억원을 한도로 범죄수익을 추징할 수 있도록 법원으로부터 인용 결정을 받았다. 또 부동산·분양 대금 반환 채권·예금 채권 등 150억원 상당의 재산 처분을 금지시켰다.
경찰 관계자는 “경제적 어려움에서 벗어나고자 하는 서민들의 절박한 심리와 투자 열풍을 악용한 각종 금융 범죄에 엄중 대응하겠다”면서 “단기간에 원금·고수익 보장을 미끼로 투자자를 모집하는 경우 투자 사기 등 범죄일 가능성이 매우 높아 신중히 접근해야 한다”고 당부했다.
