“곧 상장됩니다”... 284명 속여 245억 투자리딩 조직 검거

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25.11.20 15:07

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비상장 주식이 곧 상장된다고 속여 피해자 284명에게서 254억원을 뜯어낸 투자 리딩방 사기 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 유령 법인을 만든 뒤 수표로 자금을 세탁하거나 외국인들로 현금 인출팀을 운영한 것으로 조사됐다.

부산경찰청은 투자 리딩방 사기에 가담한 조직원 등 118명을 자본시장법 위반과 범죄단체 가입·활동 등 혐의로 검거하고, 이 중 콜센터 관리자 20대 남성 A씨 등 28명을 구속했다고 19일 밝혔다.

2023년 10월부터 올 4월까지 투자 전문가를 사칭한 A씨 등은 미리 만들어 놓은 가짜 투자 사이트를 피해자에게 보여줘 마치 수익이 발생한 것처럼 속여 284명에게서 245억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들은 상장이 될 것으로 널리 알려진 비상장 주식 정보를 알려줘 수익을 내게 해 피해자들로부터 신뢰를 쌓았다. 이후 자신들만 아는 비상장 주식이 있다며 피해자들을 현혹시킨 뒤 거액의 투자금을 받으면 잠적하는 수법으로 범행을 저질렀다.

피해자들은 평균 8600만원 상당의 피해를 봤다. 18억7000만원이나 뜯긴 피해자도 있었다고 한다.

국내에 거점을 둔 A씨 조직은 피해자를 SNS 오픈 채팅방으로 유인하는 유인책, 전화·SNS로 피해자를 속이는 콜센터, 피해금을 현금·수표·테더 코인 등으로 세탁해 상선에게 전달하는 세탁팀으로 역할을 분담하는 등 점조직 형태였다. 또 각 팀의 관리자는 조직원들을 합숙시키고 상황별 업무 매뉴얼을 숙지시키는 등 치밀하게 수사기관 단속에 대비했다고 한다.

경찰 관계자는 “투자 리딩 사기 조직은 주로 해외에 거점을 두는데 이 조직은 드물게 국내에서 활동했다. 조직 인원 충원과 조직 관리 편의성 때문인 것으로 보인다”며 “추적을 피하기 위해 인적이 드문 재건축 빌라촌에 콜센터 사무실을 두고, 주기적으로 범행 장소 등을 옮겨갔다”고 했다.