1MDB 사건에서 자금 세탁을 막지 못한 혐의로 스위스에서 유죄 판결을받은 JP Morgan

금요일 스위스 연방 검찰은 말레이시아 국영 펀드 1MDB의 스캔들과 관련된 가중 자금 세탁을 방지하지 못한 혐의로 JP Morgan JPM에 유죄를 선고하고 이 미국 은행에 3백만 프랑(370만 달러)의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.

스위스 법무장관실은 "가중 자금 세탁을 방지하기 위해 합리적이고 필요한 모든 조직적 조치를 취하지 않았다"는 이유로 은행에 대해 약식 벌금 명령을 내렸다고 밝혔습니다 검찰은 해당 행위와 관련된 자금 이체가 2014년 10월부터 2015년 7월 사이에 이루어졌다고 밝혔습니다.

2022년 JP 모간 스위스에 대한 형사 소송을 시작했습니다.

벌금 규모는 경과된 시간과 은행의 협조를 고려했다고 검찰은 덧붙였습니다.

JP 모건은 성명에서 1MDB와 관련된 과거 문제에 대해 말레이시아 정부와 협력하는 등 문제를 해결하게 되어 기쁘게 생각한다고 말했습니다.

"그 이후로 우리는 통제를 강화하여 스위스와 그 밖의 규제 기관의 신뢰를 얻었습니다."라고 은행은 말했습니다.

(1 = 0.8089 스위스 프랑)