TD뱅크, 30억 달러 벌금 이후 Guidepost Solutions 선임

Investing.com -- 캐나다의 주요 은행 TD Bank가 자금세탁방지 프로그램의 준법감시인으로 Guidepost Solutions를 선임했다고 로이터가 보도했다. 이는 2024년 미국 규제당국이 은행의 규정 준수 위반으로 30억 달러의 벌금을 부과한 이후 취해진 조치다.

미국 법무부(DoJ)와 금융범죄단속네트워크(FinCen)는 TD의 미국 내 사업 운영을 감독할 모니터링 기관의 선임을 명령했다. 이는 은행의 자금세탁방지 문제를 해결하고 통제를 강화하기 위한 다년간의 프로그램의 일환이다.

TD Bank의 최고재무책임자(CFO) Kelvin Tran은 모니터링 비용이 은행이 규정 준수 작업을 위해 별도로 마련한 5억 달러 기금에서 충당될 것이라고 설명했다. 이는 모니터링 기관에 대한 정보가 처음으로 공개된 것이다.

"자금세탁방지 개선은 TD의 최우선 과제이며, 우리는 꾸준한 진전을 이루고 있습니다"라고 Tran이 말했다. 은행은 작년 큰 벌금을 초래한 규정 준수 문제를 시정하는데 전념하고 있다.

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