JP모건 사기 연루, 찰리 자비스 유죄 판결

Investing.com — 찰리 자비스(Charlie Javice)는 기업가이자 대학 학자금 지원 스타트업 Frank의 설립자로, JP모건 체이스(JPMorgan Chase)를 사기 친 혐의로 금요일 유죄 판결을 받았습니다. 은행은 2021년 7월 그녀의 스타트업을 1억 7,500만 달러에 인수했습니다. 이번 평결은 맨해튼 연방 법원에서 앨빈 헬러스타인(Alvin Hellerstein) 미국 지방 판사의 주재 하에 5주간의 재판 끝에 나왔습니다.

자비스는 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨(University of Pennsylvania’s Wharton School) 졸업생이자 2019년 포브스(Forbes) 잡지의 "30 Under 30" 목록에 오른 인물로, 대학 학자금 지원을 간소화한 공로로 찬사를 받았습니다. 그러나 JP모건은 2022년 12월 그녀가 Frank의 고객 기반 규모에 대해 거짓말을 했다는 혐의로 그녀를 고소했습니다. 맨해튼 미국 지방 검찰청은 4개월 후 그녀를 증권 사기, 전신 사기, 은행 사기 및 공모 혐의로 기소했습니다.

검찰은 자비스가 JP모건에게 Frank가 425만 명의 고객을 보유하고 있다고 허위로 확신시켰지만 실제 수는 약 30만 명이라고 밝혔습니다. JP모건이 제품 판매를 위해 고객에게 연락을 시도했을 때 예상보다 응답이 적어 불일치가 발견되었습니다.

플로리다에 거주하는 자비스는 무죄를 주장했으며 재판에서 증언하지 않았습니다. 그녀의 변호인인 호세 배즈(Jose Baez)는 JP모건이 인수를 마무리하기 전에 Frank의 고객 수를 알고 있었다고 주장했습니다. 그는 은행의 불만이 "구매자의 후회" 때문이라고 시사했습니다.

배즈는 JP모건이 학자금 지원 규정의 변경으로 인해 Frank와의 계약을 종료하기를 원했다고 주장했습니다. 그는 사기 주장이 은행이 그렇게 할 수 있는 유일한 조건이라고 말했습니다. JP모건 CEO 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 Frank 인수를 "엄청난 실수"라고 언급했습니다.

Frank의 최고 성장 책임자이자 자비스의 공동 피고인인 올리비에 아마르(Olivier Amar)도 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 검사 러쉬미 바스카란(Rushmi Bhaskaran)은 개시 발언에서 아마르가 제3자로부터 학생 데이터의 "가짜 목록"을 구입했으며, 그와 자비스가 JP모건에 고객으로 제시했다고 말했습니다. 바스카란은 "그들의 거짓말을 통해 그들은 수백만장자가 되었습니다."라고 말했습니다.

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