미국, 2억 7,500만 달러 규모의 물 자판기 폰지 사건으로 2명 기소

워싱턴 주 기업가와 전 제프리스 포트폴리오 매니저가 목요일에 총 275 만 달러에 달하는 물 자판기와 관련된 폰지 사기 및 관련 사기로 형사 기소되었으며, 피해자 중에는 군 참전 용사가 포함되어 있다고 미국 당국은 밝혔다.

워터 스테이션 매니지먼트의 전 소유주였던 라이언웨어는 맨해튼에서 증권 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다. 제프리의 JEF 류카디아 자산 관리 부서에서 일했던 조던 치리코는 증권 및 투자 고문 사기 혐의로 기소되었습니다.

미국 증권거래위원회는 2016년 말부터 2024년 초까지 사기가 이루어졌다며 두 사람과 워터 스테이션에 대해 관련 민사 소송을 제기했습니다.

웨어 측 변호사는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았고, 워터 스테이션 측 변호사는 논평을 거부했습니다.

• 치리코의 변호사 로버트 게이지는 성명에서 이렇게 말했습니다: "오늘의 기소장은 이야기가 완전히 거꾸로 되어 있습니다. 조던 치리코는 악당이 아닙니다. 그는 피해자다
• 우리는 법정에서 조던의 누명이 벗겨지기를 고대합니다."

당국은 워싱턴주 에버렛에 거주하는 49세의 웨어(Wear)가 일반 투자자와 퇴역 군인들을 속여 수익 창출용 정수기 15,000대 이상을 구입하게 하고, 자신의 기계가 담보로 잡혔다고 허위로 주장한 채권을 팔았다고 밝혔습니다.

법원 서류에 따르면 웨어 씨는 자신이 주장한 것보다 훨씬 적은 수의 기계를 제조하고 일부는 여러 투자자에게 판매했으며, 새로운 자금으로 초기 투자자에게 상환하고 시애틀 인근 카마노 섬에 있는 집을 포함한 개인 경비를 충당했습니다.

인디애나 주 카멜에 거주하는 41세의 치리코는 자신이 관리하던 루카디아의 3/5/2 캐피탈 ABS 마스터 펀드 투자자에 대한 신탁 의무를 위반하고 이해 상충을 은폐한 혐의를 받고 있습니다.

당국은 치리코가 회사에 대한 자신의 700만 달러 지분과 수백만 달러의 배당금 및 소개 수수료를 밝히지 않은 채 펀드를 위해 1억 7백만 달러의 워터 스테이션 채권을 매입했다고 밝혔습니다.

치리코는 또한 많은 정수기가 존재하지 않는다는 '위험 신호'를 무시하고 투자자의 돈보다 자신의 돈을 돌려받는 것을 더 우선순위로 삼았다고 주장했습니다.

레우카디아는 채권 원금을 전혀 회수하지 못한 3/5/2 펀드를 해지하고 있다고 당국은 밝혔습니다.

워터 스테이션은 류카디아가 치리코의 고용을 종료한 지 두 달 뒤인 지난 8월 챕터 11 파산에 들어갔다고 SEC는 밝혔다. 제프리스와 류카디아는 기소되지 않았습니다.

"이 두 사람이 개인 투자자들, 심지어 미군 퇴역 군인들로부터 자금을 빼돌리기 위해 저지른 것으로 알려진 기만과 난독화는 절대적으로 비양심적입니다."라고 W. 마이크 헤링턴 FBI 특수 요원은 성명에서 말했습니다.