스타 엔터테인먼트: 벼랑 끝에 선 자금 세탁 주장

부채에 시달리는 호주의 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트 SGR가 미국 카지노 그룹 발리 (BALY.N)으로부터 2억 5천만 호주 달러((1억 5천 8백만 달러))를 지분 절반에 조금 넘는 금액으로 제안받았으며, 이 카지노 운영사는 생존을 위한 방안을 검토 중입니다. 자금 세탁 혐의, 경영진 이탈, 코로나19로 인한 국경 폐쇄에 따른 수년간의 규제 조사와 벌금으로 인해 미국에서 두 번째로 큰 카지노 운영사인 스타는 파산 직전까지 내몰렸습니다. 다음은 지난 4년간 카지노를 계속 운영하기 위해 고군분투한 스타의 타임라인입니다.

2021년 말

언론 매체는 스타의 자체 내부 검토((link))에서 두 리조트에서 자금 세탁과 사기를 억제하지 못했다고 비난했습니다.

뉴사우스웨일스주는 공개 조사를 시작했고 호주의 금융 범죄 규제 기관인 (AUSTRAC) 은 스타의 시드니 최대 카지노에서 자금 세탁 방지 (AML) 법 위반 가능성에 대한 조사를 (link) 개시했습니다.

2022년 1월

AUSTRAC은 스타 카지노의 자금세탁방지 및 대테러법 위반 가능성에 대해 스타에 대한 조사를 (link) 확대했습니다.

2022년 3월

스타의 매트 베키어 CEO가 AUSTRAC의 조사로 인해 (link) 사임했습니다.

2022년 6월

퀸즐랜드 주에서 스타에 대한 자체 조사((link))를 시작했습니다. 이 회사는 브리즈번과 골드코스트에도 카지노를 운영하고 있습니다.

2022년 9월

뉴사우스웨일즈 주 조사 결과 (link) 스타는 주에서 카지노 라이선스를 보유하기에 부적합한 것으로 밝혀졌습니다.

2022년 12월

스타는 퀸즐랜드 정부로부터 (link) 1억 호주 달러의 벌금을 부과받았습니다.

2024년 초

카지노 규제 당국이 스타가 만족할 만한 수준으로 지배구조를 개선하지 않았다고 비난한 후 스타는 (link) 두 번째 조사에 직면했습니다. 스타의 새로운 CEO와 CFO가 사임했습니다.

2024년 6월

스타는 뉴사우스웨일즈주에서 또 다른 규제 당국의 조사를 통해 크라운 리조트와 부동산 대기업 렌드리스의 전 CEO였던 스티브 맥캔((link))을 새로운 최고 경영자로 임명했습니다.

2024년 8월~9월

스타는 시드니에서 면허를 보유하기에 다시 부적합한 것으로 밝혀졌습니다 (link) 규제 마감일을 한 달이나 넘겨 연간 실적을 제출했습니다. 이 회사는 (link) 기업 대출 기관이 최대 2억 호주 달러의 부채 시설을 제공하기로 합의했다고 밝혔습니다.

2024년 10월

스타는 뉴사우스웨일스주 게임 규제 당국으로부터 (link) 1,500만 호주 달러의 벌금을 부과받았습니다.

2025년 1월

스타는 (link) 2024년 12월 말 가용 현금이 7,800만 호주 달러라고 밝혔습니다.

2025년 2월

미국에 본사를 둔 Oaktree는 현금이 부족한 스타의 주요 생명줄이 될 수 있는 6억 5천만 호주 달러의 부채를 리파이낸싱하겠다고 제안했습니다. 스타는 2월 말 마감일까지 중간 실적을 발표하지 못했고, 다시 금융기관에 구제금융에 대해 이야기했습니다.

2025년 3월

Star는 최대 9억 4천만 호주 달러의 부채 자금과 2억 5천만 호주 달러의 브릿지 시설을 제공할 수 있는 리파이낸싱 제안((link))의 형태로 구제금융 제안을 받았습니다. 또한 브리즈번의 퀸즈 워프 프로젝트 지분 50%를 Far East Consortium International 35과 Chow Tai Fook Enterprises에 매각할 것이라고 밝혔습니다.

또한 스타는 미국에 본사를 둔 카지노 운영사인 Bally's Corp (BALY.N)으로부터 2억 5천만 호주 달러의 자금을 투입하여 스타가 기존 선순위 대출 기관에 전환사채를 발행하는 자본 조달 형태로 투자하겠다는 제안((link))을 받았습니다.

(1달러 = 1.5972호주달러)