씨티그룹, 제재 대상 과두정치가 연루 보도 후 주가 하락

Investing.com — 씨티그룹(NYSE:C) 주가는 블룸버그의 보도에 따르면, 은행이 제재 대상 러시아 과두정치가와 연관된 것으로 알려진 델라웨어 소재 신탁에 대해 10억 달러 이상의 거래를 감독했다는 소식이 전해진 후, 한때 1.5%까지 하락했으나 낙폭을 줄여 0.5% 하락했다.

보도에 따르면 씨티그룹은 러시아 상원 의원인 술레이만 케리모프의 자금으로 2017년 7월에 설립된 헤리티지 트러스트를 관리했다. 케리모프가 2018년 4월 미국 재무부의 제재를 받은 후에도 은행은 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)와 스냅(NYSE:SNAP)과 같은 미국 기업에 대한 투자를 포함하여 10억 달러가 넘는 거래를 계속 감독한 것으로 알려졌다.

블룸버그가 검토한 문서에 따르면 씨티그룹은 해당 신탁을 통해 우버에 5,700만 달러, 스냅에 1억 4,150만 달러를 투자했다. 또한 은행은 케리모프가 제재를 받는 동안 스페이스X에 대한 투자도 감독한 것으로 알려졌다.

블룸버그는 이전에 법무부가 씨티그룹의 케리모프 자금 처리를 조사하고 있다고 보도했다. 새로운 문서는 은행이 케리모프가 제재 대상자로 지정된 후 헤리티지 트러스트와의 사업을 합법적으로 계속하기 위해 변호사와 재무부 관계자와 협력했다는 사실을 보여준다.

미국 재무부는 결국 케리모프가 해당 신탁에 숨겨진 이익을 유지했다고 주장하며 케리모프가 제재를 받은 지 4년 만에 신탁 자산을 동결했다. 재무부 규정에 따라 기업은 제재 대상자의 자산을 동결하고 동결된 이익을 10영업일 이내에 보고해야 한다.

Investing.com -- Citigroup (NYSE:C) stock dropped to a session low of 1.5% before paring losses to 0.5% after Bloomberg reported the bank oversaw more than $1 billion worth of transactions for a Delaware-based trust allegedly linked to a sanctioned Russian oligarch.

According to the report, Citigroup administered Heritage Trust, which was established in July 2017 with funds originating from Russian Senator Suleiman Kerimov. After Kerimov was sanctioned by the U.S. Treasury Department in April 2018, the bank reportedly continued to oversee transactions exceeding $1 billion, including investments in U.S. companies such as Uber Tech (NYSE:UBER) and Snap Inc (NYSE:SNAP).

The documents reviewed by Bloomberg indicate that Citigroup facilitated a $57 million investment in Uber and a $141.5 million stake in Snap through the trust. The bank also reportedly oversaw an investment in SpaceX while Kerimov was under sanctions.

Bloomberg previously reported that the Justice Department is investigating Citigroup’s handling of Kerimov’s money. The new documents reveal that the bank engaged with lawyers and Treasury officials in efforts to continue doing business with Heritage Trust lawfully after Kerimov’s designation as a sanctioned individual.

The U.S. Treasury Department eventually froze the trust’s assets four years after Kerimov was sanctioned, claiming he had maintained a concealed interest in the trust. Treasury regulations require companies to freeze assets of sanctioned individuals and report any frozen interests within 10 business days.

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