티메프 사정 알고도 상품권 판매…해피머니, 6만명 속인 ‘상품권 사기’
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티몬·위메프의 자금난을 알고도 상품권 판매를 강행해 6만명에게 피해를 입힌 해피머니아이엔씨 임직원들이 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 해피머니의 전·현직 임직원 7명을 사기, 무등록 전자금융업, 위계공무집행방해, 강제집행면탈 혐의로 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 6월 티몬과 위메프의 경영 악화를 인지하고도 해피머니 상품권을 대량 판매했다. 상품권 사용이 사실상 어려운 상황이었음에도 총 6만4000여명에게 1418억원 상당의 상품권을 판매했다. 경찰은 이들이 상품권 사용 불가 사실을 알고 있었다는 내부 음성 대화를 확보했다.
해피머니는 2014년부터 온라인 상품권 ‘해피캐시’ 발행 잔액을 고의로 축소해 매년 30억원 이하로 금융당국에 신고했다. 실제 발행 잔액은 100억원대였지만 전자금융업 등록을 회피하며 무등록 상태로 사업을 계속했다. 수사 과정에서 이들이 회계법인에 조작된 데이터를 제공한 사실도 드러났다.
지난해 7월 환불 사태 이후 해피머니는 회사 자금 50억원을 제3의 법인 계좌로 은닉한 혐의도 받고 있다. 상품권 사용 중단과 대규모 환불 요청이 이어졌음에도 이들은 자금 보호보다 퇴직금으로 자금을 소진하는 등 책임 회피에 집중했다는 게 경찰 설명이다.
경찰은 지난해 8월부터 본격 수사에 착수해 실질 운영자 A씨를 특정하고 본사와 서버 등 42곳을 6차례 압수수색했다. 해피머니는 회생 절차를 밟고 있다. 피해 복구는 대부분 이뤄지지 않았다.
한편, 이달 초 구속영장이 청구된 전·현직 대표는 법원이 '범행 인식 등에 다툼의 여지가 있다'며 영장을 기각해 구속을 면한 바 있다.
경찰 관계자는 “국내 3대 상품권사 중 하나인 해피머니가 제도 밖에서 장기간 불법 운영을 이어왔다”며 “상품권 시장에 대한 소비자 보호 제도 개선이 시급하다”고 말했다.
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