뱅크오브아메리카, 자금세탁방지 결함으로 중지 명령 받아

Investing.com -- 미국 은행 규제 기관인 통화감독청(OCC)은 월요일 뱅크오브아메리카의 자금세탁방지 조치 결함으로 인해 중지 명령을 내렸다고 발표했습니다.

규제 기관은 은행이 의심스러운 활동을 제때 보고하지 못하고 고객에 대한 실사를 수행하는 등의 의무를 제대로 이행하지 못했다고 밝혔습니다. OCC는 이러한 문제를 해결하기 위해 은행에 추가 조치를 지시했습니다.

은행에 대한 규제 조치에는 금전적 제재가 포함되지 않았습니다.

이 명령에 대응하여 뱅크오브아메리카는 자금세탁방지 및 제재 프로그램을 강화하기 위해 지속적으로 노력하고 있다는 성명을 발표했습니다. 은행은 지난 1년 동안 규제 기관과 긴밀히 협력해 왔으며 명령의 요구 사항을 준수할 준비가 잘 되어 있다고 주장했습니다.

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