미국 법원, Halkbank의 제재 회피 사건에서 면책권 거부

화요일 맨해튼의 제2 연방 항소법원은 중대한 판결을 내려 터키의 Halkbank에 대해 미국 내 형사 고발에 대한 면책권을 부여하지 않기로 결정했습니다.

이 국영 은행은 이란이 미국의 제재를 우회하는 것을 도운 혐의를 받고 있습니다. 법원은 외국 국영 기업이 상업적 운영과 관련된 범죄 행위에 대해 미국에서 절대적 면책권을 가질 수 없다고 명확히 했습니다.

Halkbank에 대한 고발은 2019년 미국 검찰에 의해 제기되었습니다. 혐의 내용에는 이 은행이 이란, 터키, 아랍에미리트 전역의 송금 서비스 업체와 위장 회사를 이용해 이란의 제재 회피를 도운 것이 포함됩니다.

검찰에 따르면, Halkbank는 200억 달러의 제한된 자금을 불법적으로 이전하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 은행은 이란의 석유 수익을 금과 현금으로 전환하여 궁극적으로 이란의 이익을 도운 혐의를 받고 있습니다. 또한 Halkbank는 석유 수익 이전을 정당화하기 위해 식품 선적 기록을 위조한 혐의도 받고 있습니다.

이러한 심각한 혐의에도 불구하고, Halkbank는 자신의 무죄를 주장하며 은행 사기, 자금 세탁, 공모 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다. 이 법적 분쟁은 미국과 터키 간의 외교 관계를 악화시켰으며, 터키의 Tayyip Erdogan 대통령은 미국의 고발을 "불법적"이고 "추악한" 것이라고 비난했습니다.

Reuters가 이 기사에 기여했습니다.

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