캄보디아 거래소-빗썸 오간 ‘달러 코인’ 1년 새 1400배↑

한국 가상자산 거래소와 캄보디아 온라인 사기범죄 자금 세탁 중심지로 지목된 현지 거래소 사이에 지난해 128억여원에 해당하는 달러 스테이블코인이 오간 것으로 나타났다. 특히 빗썸 등 국내 가상자산 거래소를 통해 범죄 관련 자금이 이동한 것 아니냐는 의혹이 제기된다.

27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원이 공개한 금융감독원 자료를 보면, 지난해 한국 5대 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)와 캄보디아 거래소인 후이원 개런티 간의 코인 유출입 규모는 총 128억645만원이었다. 지난 2023년 922만원이었던 데서 급증한 것이다. 2023년에는 입고(캄보디아→한국) 895만원, 출고(한국→캄보디아) 28만원이었으나, 지난해에는 입고 104억9457만원, 출고 23억1188만원으로 크게 늘어났다.

지난해 대부분 거래는 후이원 개런티와 사이에 124억2646만원이 오간 빗썸에서 이뤄졌다. 이 밖에 거래소별 유출입 규모는 업비트 3억6691만원, 코인원 120만원, 코빗 1187만원, 고팍스 0원이었다. 후이원 개런티는 후이원 그룹 계열 가상자산 서비스 플랫폼으로, 온라인 사기범죄 자금의 이동 경로로 의심받고 있다. 후이원 그룹은 온라인 사기·탈취로 확보한 가상자산을 세탁한 혐의로 미국·영국 정부로부터 초국가적 범죄 조직으로 규정돼 제재받은 곳이다.

한국 가상자산 거래소와 후이원 개런티 간의 대규모 코인 유출입은 올해에도 이어졌다. 올 초부터 지난 20일까지 5대 거래소에서 이뤄진 코인 유출입 규모는 총 31억4925만원이었다. 거래소별 유출입 규모는 빗썸이 21억8218만원으로 가장 많았고, 업비트 5억2351만원, 코빗 4억4328만원, 코인원 28만원 등이었다. 다만 업비트는 올해 3월부터, 빗썸·코인원·코빗은 5월부터 후이원 개런티와의 입·출금을 차단한 것으로 전해졌다.

한국과 캄보디아 거래소 사이에 유출입은 주로 달러 스테이블코인인 테더(USDT) 송금으로 이뤄졌다. 지난해 입·출고된 128억645만원 중 128억569만원(99.9%)어치 코인이 테더였다. 테더는 미국 달러와 1대1로 매칭되는 사실상의 화폐로, 변동성이 낮고 환금성이 좋다.

이억원 금융위원장은 이날 열린 금융위원회·금융감독원 국정감사에서 이들 그룹의 수익금 몰수 등 조처와 관련해 “자금세탁 방지법에 있는 금융거래 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하고, 선제적인 계좌정지 등 제도를 사기·도박·마약으로 특정 타깃해 제도 개선을 해보도록 하겠다”고 말했다.