미 법무부·FBI, 중국계 조직 연계 크립토 투자사기 자금 5억8000만달러 압류·동결

미 연방 당국이 중국계 초국가 범죄조직과 연계된 암호화폐 5억8000만달러(약 8370억원)를 압류·동결했다고 밝혔다. 미국인을 겨냥한 대규모 ‘투자 사기’와 ‘신뢰 사기’(피해자와 관계를 쌓아 돈을 뜯어내는 방식)를 정조준한 조치로, 수사기관이 범죄 수익의 ‘현금화 통로’를 끊는 데 초점을 맞췄다는 점에서 시장의 경각심도 커지고 있다.

이번 조치는 워싱턴 D.C. 연방검찰청, 미 법무부(DOJ) 형사국, 연방수사국(FBI)이 함께 운영하는 ‘D.C. 스캠센터 스트라이크포스’가 주도했다. 당국은 목요일(현지시간) 발표에서 중국계 초국가 범죄조직이 정교한 암호화폐 투자 사기와 각종 신뢰 사기를 통해 피해자들의 ‘평생 저축’을 빼앗았고, 그 과정에서 확보한 디지털 자산을 추적해 압류 또는 동결했다고 설명했다.

법무부는 성명에서 이번에 확보한 암호화폐가 중국계 초국가 범죄조직이 운영하는 고도화된 투자 사기에서 비롯됐다고 했다. 검찰은 이들 범죄 네트워크가 피해자 물색과 접촉 과정에서 미국 기반 인터넷 서비스와 소셜미디어 플랫폼을 광범위하게 활용한다고 지목했다. 또 이런 유형의 사기 산업이 미국에서만 연간 약 100억달러에 달하는 자금을 빨아들이고 있다는 추정치도 함께 제시했다.

워싱턴 D.C. 연방검사인 자닌 피로(Jeanine Pirro)는 스트라이크포스가 지난해 11월 출범해 관련 조직을 상대로 공조 수사를 전담하고 있다고 밝혔다. 그는 “불과 3개월 만에 의미 있는 진전을 이뤘다”며 “범죄자들로부터 5억7800만달러(약 8340억원)어치 암호화폐를 ‘동결·압류·몰수’한 것은 큰 진전”이라고 강조했다.

피로 검사는 범죄조직이 오직 이익만을 위해 누구든 착취할 수 있다고도 지적했다. 그는 “이들은 당신이 누구인지, 무엇을 믿는지, 아침에 무엇을 먹었는지조차 신경 쓰지 않는다. 그들이 원하는 것은 선량한 미국인의 돈을 훔쳐 중국 조직범죄의 주머니를 채우는 것”이라고 말했다.

다만 당국의 목표는 단순한 압류에 그치지 않는다. 피로 검사는 법원을 통한 몰수 절차를 진행해 회수된 암호화폐를 가능한 범위에서 피해자에게 돌려주는 데 주력하겠다고 밝혔다. 그는 사기를 당한 피해자들을 향해 “도난당한 저축을 되찾기 위해 계속 싸울 것”이라고 했다.